HAY PELIGRO DE QUE GAFI DE AL PAÍS MALA NOTA

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Gustavo Iturralde, advirtió que "existe peligro" de que el Grupo de Análisis Financiero Internacional (GAFI), que se reunirá el próximo mes, pudiera bajar la calificación del país. En febrero del 2010, el GAFI puso a Ecuador en la lista negra de países que no colaboran en las tareas en contra del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, de la cual salió a mediados de ese mismo año. Ahora vuelve esa amenaza. Esta vez, el argumento del GAFI es que el país "no tiene una normativa que claramente tipifique el delito de financiamiento del terrorismo". Esa había sido una recomendación de ese organismo. Para el funcionario de Estado, un pronunciamiento del GAFI en este sentido sería injusto. Según Iturralde, el problema es que el GAFI hace evaluaciones de manera "medio telepática", desde el escritorio y "muy a control remoto, lo cual a veces los lleva a tomar decisiones con un alto contenido político". Recordó que este fue creado por el G7 y aseguró que tienen una obsesión por el terrorismo. No ve fácil crear una norma antiterrorista pues el país no vive ese azote, y es menos viable aún que por la mera sospecha de financiamiento al terrorismo se puedan incautar bienes. El Universo, 27 ene. 2012, p. 5